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查看PDF原文公告日期：2022-12-21
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2022-043国投中鲁果汁股份有限公司2022 年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 20 日(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 B座 21 层国投中鲁果汁股份有限公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 92、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 125,546,2213、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 47.8800(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长杜仁堂先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《国投中鲁果汁股份有限公司章程》的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；3、公司董事会秘书殷实女士出席会议；公司高级管理人员及见证律师列席本次会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称：关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 125,535,521 99.9914 10,700 0.0086 0 0.00002、 议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 125,535,221 99.9912 10,700 0.0085 300 0.00033、 议案名称：关于公司申请增加综合授信额度的议案审议结果：通过表决情况：股东类 同意 反对 弃权型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 125,535,221 99.9912 10,700 0.0085 300 0.0003(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案 议案名称 同意 反对 弃权序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）关于公司续2 聘会计师事 8,679,752 99.8734 10,700 0.1231 300 0.0035务所的议案(三) 关于议案表决的有关情况说明1.议案 1 为特别决议议案，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所律师：徐璐、刘天倚2、律师见证结论意见：本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《国投中鲁果汁股份有限公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。特此公告。国投中鲁果汁股份有限公司董事会……[点击查看PDF原文]
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转载自: 600962股吧 http://600962.h0.cn
公司名称：国投中鲁
股票代码：sh600962
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：软饮料
所属地区：北京
公司全称：国投中鲁果汁股份有限公司
英文名称：SDIC Zhonglu Fruit Juice Co., Ltd.
公司简介：国投中鲁公司主要从事浓缩果蔬汁、饮料生产和销售，主导产品为浓缩苹果汁。公司拥有多项自主研发的核心技术，先后开发出苹果浊汁、脱色果汁、梨汁等20多种产品，公司生产厂分布于山东、山西、陕西、河北、辽宁、江苏、云南等苹果优势产区，浓缩果汁产品出口率占到9...
注册资本：2.6亿
法人代表：杜仁堂
总 经 理：陈昊
董 秘：殷实
公司网址：www.sdiczl.com
电子信箱：600962@sdiczl.com
