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查看PDF原文公告日期：2021-04-15
国投中鲁果汁股份有限公司2020 年年度股东大会会议材料中国·北京二〇二一年四月二十二日目录2020 年年度股东大会会议议程 ......3公司董事会 2020 年度工作报告......5公司监事会 2020 年度工作报告...... 12独立董事 2020 年度履职报告...... 16公司 2020 年度财务决算报告...... 26公司 2020 年度利润分配预案...... 29公司 2020 年度报告及其摘要...... 30公司 2020 年度社会责任报告...... 31公司 2020 年内部控制评价报告...... 32关于公司 2021 年度向银行增加申请综合授信额度的议案 ...... 33关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案 ...... 34关于向融实国际财资管理有限公司进行短期融资暨关联交易的议案...... 38关于公司与国投租赁开展短期融资的关联交易议案...... 41公司关于 2021 年度为子公司贷款提供担保的议案...... 43关于公司变更董事的议案...... 48关于续聘公司年度财务审计机构的议案...... 50关于续聘公司内部控制审计机构的议案...... 51国投中鲁果汁股份有限公司2020 年年度股东大会会议议程一、 会议时间：2021 年 4 月 22 日（星期四）上午 9：30二、会议地点：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广场 B 座 21 层2118 会议室三、会议表决方式：采用现场投票和网络投票相结合方式四、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。五、会议议程：（一）主持人致开幕词；（二）选举宣布计票人和监票人名单；（三）审议下列股东大会议案：序号 议案名称1 《公司董事会 2020 年度工作报告》2 《公司监事会 2020 年度工作报告》3 《独立董事 2020 年度履职报告》4 《公司 2020 年度财务决算报告》5 《公司 2020 年度利润分配预案》6 《公司 2020 年度报告及其摘要》7 《公司 2020 年度社会责任报告》8 《公司 2020 年度内部控制评价报告》9 《关于公司 2021 年度向银行增加申请综合授信额度的议案》10 《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》11 《关于向融实国际财资管理有限公司进行短期融资暨关联交易的议案》12 《关于公司与国投租赁开展短期融资的关联交易议案》13 《公司关于 2021 年度为子公司贷款提供担保的议案》14 《关于公司变更董事的议案》15 《关于续聘公司年度财务审计机构的议案》16 《关于续聘公司内部控制审计机构的议案》（四）股东发言及回答股东提问；（五）股东审议议案并表决；（六）统计宣布表决结果；（七）宣读股东大会决议；（八）见证律师宣读股东大会法律意见书；（九）主持人致闭幕词。议案一公司董事会 2020 年度工作报告各位股东及股东代表:2020 年，受新冠疫情影响，全球经济发展速度依然缓慢，消费需求相对低迷，经济缓行直接影响到国际贸易领域。浓缩苹果汁的主要消费区域经济受到影响，需求增长速度有所放缓，但整体需求平衡。然而，新冠疫情叠加中美经贸关系紧张因素，特别是 2020 年三季度以后我国出口海运运力紧张的状况，使公司浓缩苹果汁出口受阻、费用上升。同时，人民币兑美元汇率持续升值形成大额汇兑损失，总体对公司经营利润影响显著，未能实现盈利。一、 公司经营情况分析（一）积极应对疫情影响，努力减小损失报告期内，新冠肺炎疫情的冲击对客户需求、物流运输等造成显著影响，市场消费放缓及出口物流受阻，导致发货速度同比下降， 已签订单未能正常发运实现销售。在销售量、价齐跌的趋势下，公司营业收入同比下降，不及预期。同时，2020 年下半年人民币对美元汇率快速升值，……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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公司名称：国投中鲁
股票代码：sh600962
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：软饮料
所属地区：北京
公司全称：国投中鲁果汁股份有限公司
英文名称：SDIC Zhonglu Fruit Juice Co., Ltd.
公司简介：国投中鲁公司主要从事浓缩果蔬汁、饮料生产和销售，主导产品为浓缩苹果汁。公司拥有多项自主研发的核心技术，先后开发出苹果浊汁、脱色果汁、梨汁等20多种产品，公司生产厂分布于山东、山西、陕西、河北、辽宁、江苏、云南等苹果优势产区，浓缩果汁产品出口率占到9...
注册资本：2.6亿
法人代表：杜仁堂
总 经 理：陈昊
董 秘：殷实
公司网址：www.sdiczl.com
电子信箱：600962@sdiczl.com
